2024/2025
MA-MMFUV3020U Risikobaseret compliance i AML
| English Title |
| Risk-based Compliance in
AML |
|
|
| Sprog |
Dansk |
| Kursets ECTS |
3 ECTS |
| Type |
Valgfag |
| Niveau |
Master |
| Varighed |
Et semester |
| Starttidspunkt |
Forår |
| Tidspunkt |
Skemaet bliver offentliggjort på
calendar.cbs.dk |
| Min. antal deltagere |
10 |
| Max. antal deltagere |
30 |
| Studienævn |
Studienævnet for Master i
forretningsudvikling
|
| Uddannelse |
Master i forretningsudvikling |
|
Kursusansvarlig |
- Kalle Johannes Rose - Institut for Regnskab
(RR)
|
| Primære
fagområder |
- Erhvervsjura/Business Law
- Økonomi/Economics
|
|
Undervisningsformer |
- Tilstedeværelsesundervisning
|
|
Sidst opdateret den
11-04-2025
|
| Læringsmål |
- Kunne analysere problemstillinger og udtænke løsningsmodeller
med udgangspunkt i risikobaseret compliance.
- Kunne vurdere compliance niveauet i praksis ifht. din
organisations strategiske målsætninger.
- Kunne forklare og argumentere for nødvendige ændringer for at
sikre, at din organisation opnår compliance.
|
| Prøve/delprøver |
|
Risikobaseret
complience i AML:
|
| Prøvens
ECTS |
3 |
| Prøveform |
Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve,
at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven;
inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en
helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle
mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om
prøveformer. |
| Individuel eller gruppeprøve |
Individuel prøve |
| Omfang af skriftligt produkt |
Max. 5 sider |
| Opgavetype |
Synopsis |
| Udlevering af opgave |
Opgaven stilles i undervisningen |
| Varighed |
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og
tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og
begrundelse |
| Bedømmelsesform |
Bestået/ikke bestået |
| Bedømmer(e) |
Eksaminator og bi-eksaminator |
| Eksamensperiode |
Sommer |
| Syge-/omprøve |
Skriftligt produkt udarbejdet hjemme |
|
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10
sider |
|
Opgavetype: Opgavebesvarelse |
|
Udlevering af opgave: Opgaven stilles i
undervisningen |
|
Varighed: Skriftligt produkt afleveres
på en fastsat dato og tidspunkt. |
|
| Kursets indhold, forløb og pædagogik |
|
Vores kursus er skræddersyet til dig, som arbejder med
anti-hvidvask (AML) og ønsker en dybdegående forståelse af
compliance-disciplinens ophav og spændvidde med fokus på tilgange
til risikovurderinger. Foruden at tage udgangspunkt i gældende EU
regulativer, får du også indsigt i EU’s kommende og meget
omfattende AMLR pakke, så du er på forkant inden det nye direktiv
træder i kraft.
Du lærer at analysere problemstillinger og udvikle
løsningsstrategier baseret på den risikobaserede compliance metode.
Kom og bliv klædt på til at sikre, at din organisation overholder
AML-reglerne på en effektiv og strategisk måde.
Her er, hvad vi kommer omkring:
- En grundig introduktion til compliance-disciplinens oprindelse
og rækkevidde
- Indsigt i den risikobaserede tilgang til regulering
- En praktisk tilgang til compliance-metode med udgangspunkt i
risikovurderinger
- Viden om økonomiske aspekter og mekanismer i hvidvaskning
- Værktøjer til udvikling af en risikobaseret
compliance-strategi.
|
| Beskrivelse af undervisningsformer |
| Undervisningen inddrager løbende deltagernes egne
erfaringer. Det er altafgørende at være velforberedt til
undervisningen samt deltage aktivt i denne med kommentarer og
mindre oplæg. |
| Feedback i undervisningen |
| Feedback vil være muligt ifm
undervisning |
| Studenterarbejdstimer |
| Undervisning |
16 timer |
| Forberedelse og eksamen |
68 timer |
|
Sidst opdateret den
11-04-2025
Permalink