2024/2025 DIP-DHDVV1010U Compliance og Hvidvaskforebyggelse
English Title | |
Compliance and Anti Money Laundering |
Kursusinformation |
|
Sprog | Dansk |
Kursets ECTS | 5 ECTS |
Type | Valgfag |
Niveau | Diplom |
Varighed | Et semester |
Starttidspunkt | Efterår |
Tidspunkt | Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk |
Min. antal deltagere | 15 |
Studienævn |
Studienævnet for HD (2. del)
|
Kursusansvarlig | |
|
|
Primære fagområder | |
|
|
Undervisningsformer | |
|
|
Sidst opdateret den 25-03-2024 |
Relevante links |
Læringsmål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den studerende skal på baggrund af dette kursus
kunne:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsætninger for at deltage i kurset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En stor del af pensum vil være på engelsk. Det er
derfor en forudsætning, at man har kendskab til engelsk.
Der vil være en del case/gruppe arbejde. Den studerende forventes at deltage aktivt i disse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøve/delprøver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursets indhold, forløb og pædagogik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formål: Kurset omhandler compliance inden for den finansielle sektor. Den senere tids fokus på især hvidvask, har medført et praktisk og politisk fokus på det at være compliant. Med udgangspunkt i den finansielle sektor og reglerne vedrørende hvidvask, søger kurset at give den studerende en forståelse for begreberne compliance og risikobaseret compliance, og hvordan dette udmynter sig i praksis.
I kurset vil der inkluderes en række retlige elementer bestående af eksempelvis EU direktiver samt FATF Anbefalinger.
Derudover vil der anvendes akademiske forskningsartikler, internationale rapporter og andet relevant materiale, til at understøtte kurset i et korrekt oplyst risikobillede. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse af undervisningsformer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningen vil være hybrid og bestå af
traditionelle forelæsninger, online forelæsninger (videoer) samt
øvelser og test både on campus og i et online miljø, samt mulighed
for diskussionsfora mv.
Det forventes at de studerende er forberedt både i forhold til pensum samt online aktiviteter til alle forelæsninger og deltager aktivt både i undervisningen og i online aktiviteter. Det er nødvendigt, at de studerende følger kursets online og on-campus forløb i den korrekte rækkefølge, for at få det fulde udbytte af faget, samt have de optimale omstændigheder til eksamen. Dette er specielt vigtigt, da faget følger en kronologisk og afhængig udvikling fra lektion til lektion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback i undervisningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De studerende vil løbende få feedback for deres
evne til at reflektere over compliance i undervisningen. Dette sker
mundligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner,
cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i
undervisningen får de mest ud af fagets feedback.
Halvvejs i undervisningen vil der være en Mid-Term evaluation, hvor de studerende kan give input til underviserne og underviserne giver feedback til de studerende om deres indsats, forståelse for pensum, aktivitetsniveau mv. Der vil yderligere være individuel gruppe feedback, når de studerende afleverer besvarelser af cases i det online miljø. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenterarbejdstimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere oplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undervisningsdage og tidspunkter:
OBS: der kan løbende ske skemaændringer, hvis behovet for dette opstår. Ændringer vil ikke blive opdateret i denne kursusbeskrivelse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreløbig litteratur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikler og dokumenter der uploades på Canvas. |