• Kunne identificere compliance niveauet i praksis ift. din organisations strategiske målsætninger.
• Kunne argumentere for nødvendige ændringer for at sikre, at din organisation opnår compliance.
• Kunne analysere problemstillinger og udtænke løsningsmodeller med udgangspunkt i risikobaseret compliance.

Vil du stå stærkt i kampen mod økonomisk kriminalitet?
Dette kursus giver dig en unik kombination af strategisk indsigt og praktiske værktøjer inden for risikobaseret compliance og anti-hvidvask (AML). På fire intensive dage lærer du at analysere risici, udvikle effektive compliance-strategier og forstå AML’s rolle som en del af det nationale forsvar mod økonomisk kriminalitet og hybride trusler.

Fra teori til praksis – med fokus på impact:
Du får kompetencer til at identificere hvidvaskmetoder, vurdere ansvarsfordelingen mellem myndigheder og virksomheder og arbejde med nationale risikoindikatorer. Undervisningen kombinerer oplæg, cases og refleksion, så du kan omsætte viden til handling i din egen organisation. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave, hvor du anvender metoderne på en selvvalgt case.

Dit udbytte

• Analysere og udvikle løsningsstrategier ved hjælp af risikobaseret compliance,
• Forstå og vurdere compliance-niveau i forhold til en organisations strategi,
• Argumentere og redegøre for nødvendige processuelle og organisatoriske ændringer,
• Identificere og håndtere hvidvaskrisici på tværs af aktører i det nationale forsvar,
• Vurdere ansvarsfordelingen mellem myndigheder, sektorer og virksomheder,
• Forstå AML’s rolle i det nationale og europæiske forsvar mod økonomisk kriminalitet,
• Arbejde analytisk og strategisk med risikovurderinger baseret på nationale indikatorer og incitamentsstrukturer

Temaer

• Compliance-disciplinens ophav og spændvidde
• Risikobaseret tilgang til regulering
• Metoden til risikobaseret compliance
• Økonomien bag hvidvask
• Organisatorisk og strategisk forankring af compliance-strategi
• Hvidvaskmetoder og incitamentsstrukturer
• Forpligtede enheders og myndigheders roller og ansvar
• Tværgående risikoformer og det nationale AML-forsvar

• Klassisk og grundlæggende teori
• Undervisers egen forskning
• Metodologi
• Modeller

• Analyse
• Diskussion, kritisk refleksion, modelarbejde